1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉美秀、吳俊佶、袁祝平、群光電子股份有限公司、吳榮生、陳政民
獨立董事：周亦良、吳易座、林漢卿
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)劉美秀
(2)吳俊佶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)劉美秀
麗清電子科技(東莞)有限公司董事長
麗清光電（深圳）有限公司董事長
麗三(上海)國際貿易有限公司董事長
麗清汽車科技(上海)有限公司董事長
(2)吳俊佶
常州大茂精密模具有限公司董事長
昆山堤維西節能照明科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)麗清電子科技(東莞)有限公司:廣東省東莞市黃江鎮社貝村永盛工業區明珠一路七號
(2)麗清光電（深圳）有限公司:廣東省深圳市寶安區西鄉合正匯一城壹中心東座1923室
(3)麗三(上海)國際貿易有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號
(4)麗清汽車科技(上海)有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號
(5)常州大茂精密模具有限公司:江蘇省常州市新區泰山路99號
(6)昆山堤維西節能照明科技有限公司:江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮燈塔路99號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)麗清電子科技(東莞)有限公司:LED晶粒銷售及LED車用照明相關產品之製造、
組裝及銷售
(2)麗清光電（深圳）有限公司:節能照明燈具及配件之銷售
(3)麗三(上海)國際貿易有限公司:LED晶粒及元件之銷售
(4)麗清汽車科技(上海)有限公司:LED車用照明相關產品之製造、組裝及銷售
(5)常州大茂精密模具有限公司:精密模具之生產、銷售自產產品
(6)昆山堤維西節能照明科技有限公司:生產、加工組裝各種高效節能燈具及配件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無 |