| 本資料由 (上市公司) 3346 麗清 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/08/27 | 發言時間 | 15:02:36 | 發言人 | 李鋆辰 | 發言人職稱 | 財務處協理 | 發言人電話 | (02)22226112 |
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| 主旨 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/08/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/08/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○九年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一○九年度營業報告書 、財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選兩席董事(含一席獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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