1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：桃園市觀音區成功路一段513號 (本公司桃園觀音廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。
(5)：本公司買回股份情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：一、本公司國內第六次無擔保轉換公司債自民國115年4月24日起至民國115年6月
22日止停止轉換。
二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司訂定於民國115年4月10日
起至民國115年4月20日上午九時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式提案及提名。
受理處所為：新北市中和區中原街97號5樓 麗清科技股份有限公司股務室。 |