1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告
(二)審計暨風險委員會審查113年度決算表冊報告
(三)113年度董事酬勞分派情形報告
(四)113年度員工酬勞分派情形報告
(五)113年度盈餘分配報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(一)「公司章程」修訂案
(二)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(三)擬發行 114 年度限制員工權利新股案。(標題修正)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自114年
03月24日起至114年04月02日下午5時止，受理股東提案處所為本公司
地址：臺北市內湖區內湖路一段246號9樓；並依公司法第177條之1規定
於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。 |