1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓東側會議室(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
(5)：114年度盈餘分配報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：現金減資案
(2)：發行115年度限制員工權利新股案
(3)：「公司章程」修訂案
(4)：「董事選舉辦法」修訂案
(5)：「股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為民國115年03月24日起至民國115年04月02
日下午5時止，受理處所：奇偶科技股份有限公司﹝地址：114661台北市內湖區內
湖路一段246號9樓﹞。 |