本資料由　 (上市公司) 3376 新日興　公司提供

序號	3	發言日期	114/06/25	發言時間	16:04:25
發言人	卓聖桓	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26813316
主旨	公告董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/25
說明	1.發生變動日期:114/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:楊博明、李美惠、張元龍 4.舊任者簡歷: 楊博明 董事/新日興(股)公司董事 張元龍 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事 李美惠 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:鄭志發、施燿熏、李美惠、張元龍 6.新任者簡歷: 鄭志發 董事/新日興(股)公司董事 施燿熏 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事 張元龍 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事 李美惠 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/09 10.新任生效日期:114/06/25 11.其他應敘明事項:永續發展委員會委員任期與第二十一屆董事任期相同。

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