| 本資料由 (上市公司) 3380 明泰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/04 | 發言時間 | 17:44:13 | 發言人 | 劉茂松 | 發言人職稱 | 副總 | 發言人電話 | 03-5636666 |
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| 主旨 | 明泰科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/04 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/04 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點: 新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科學工業園區工業東二路１號)二樓達爾文廳 4.召集事由: (報告事項) (1)本公司101年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核101年度決算表冊報告 (3)買回本公司股份執行情形報告 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 (承認事項) (1)101年度營業報告書及財務報表 (2)101年度盈餘分配案 (討論事項) (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (2)修訂「背書保證作業程序」案 (臨時動議) 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間:102/4/1~102/4/11 本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換日期102/04/16~102/06/14 (轉換公司債持有人以帳簿劃撥方式至參加人處辦理轉換請提前於102/04/12以前辦理) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |