本資料由　 (上市公司) 3380 明泰　公司提供

序號	4	發言日期	104/03/16	發言時間	17:01:13
發言人	劉茂松	發言人職稱	副總	發言人電話	03-5636666
主旨	明泰科技股份有限公司董事會決議 召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹科學工業園區工業東二路 1號)二樓達爾文廳 4.召集事由: (報告事項) (1)本公司103年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核103年度決算表冊報告 (3)買回本公司股份執行情形報告 (承認事項) (1)103年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告 (2)103年度盈餘分配案 (討論及選舉事項) (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)全面改選董事案 (5)解除董事競業禁止限制案 (臨時動議) 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間:104/4/6~104/4/16

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