| 本資料由 (上市公司) 3380 明泰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/03/19 | 發言時間 | 15:36:58 | 發言人 | 尚未派任 | 發言人職稱 | 尚未派任 | 發言人電話 | 03-5636666 |
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| 主旨 | 明泰科技股份有限公司董事會決議 召開107年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/03/19 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/19 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹科學工業園區工業東二路 1號)二樓達爾文廳 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司106年度營業狀況報告 （2）審計委員會查核106年度決算表冊報告 （3）本公司私募發行普通股辦理情形報告 （4）106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: （1）106年度營業報告書及財務報表 （2）106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: （1）解除董事競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項: （1）全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項:受理股東提案期間：107/3/29~107/4/09 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |