本資料由　 (上市公司) 3380 明泰　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/26	發言時間	17:40:34
發言人	陳韶伶	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5636666
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/08/26
說明	1.股東常會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: （一）核准修訂「取得或處分資產處理程序」案。 （二）核准修訂「資金貸與他人作業程序」案。 （三）核准修訂「背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

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