1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館二樓達爾文廳
（新竹市科學園區工業東二路1號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「股東會議事規則」案
2.擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事八名（含獨立董事四名）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，
受理期間自112年3月17日至112年3月27日止，持有本公司已發行股份總數1%
以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。 |