| 說明 |
1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)
4.召集事由:
一、討論事項：
修改本公司「公司章程」部份條文案。
二、報告事項：
(1)一○四年度營業報告書。
(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。
(3)轉投資事業報告。
(4)大陸投資概況報告。
(5)修改本公司「董事會議事辦法」部份條文案。
(6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。
(7)玉晶光電(廈門)有限公司資產減損案。
三、承認事項:
(1)一○四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○四年度盈虧撥補案。
四、討論及選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
(2)解除新任董事競業禁止案。
五、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項如下：
依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300
字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於
本次股東常會提出議案者，本公司將於104年04月07日起至104年
04月17日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達
或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公
司法第172條之1規定辦理書面提案手續。
受理提案處所:玉晶光電股份有限公司
總經理室(地址:台中市大雅區科雅東路一號﹞。 |
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