| 本資料由 (上市公司) 3406 玉晶光 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/27 | 發言時間 | 15:00:24 | 發言人 | 陳天慶 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 04-25667115 |
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| 主旨 | 公告本公司一○五年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認104年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事及監察人案 : 選舉董事5席(含獨立董事2席)、監察人3席。 當選人名單如下： 1.董事：陳天慶 2.董事：陳奕君 3.董事：陳景龍 4.獨立董事：林建興 5.獨立董事：洪明儒 6.監察人：陳天恕 7.監察人：田嘉昇 8.監察人：廖鉦達 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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