1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)轉投資事業報告。
(4)大陸投資概況報告。
(5)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改本公司『公司章程』部分條文案。
(2)修改本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(3)修改本公司『資金貸與作業程序』部份條文案。
(4)修改本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自108年4月22日起至民國108年5月2日止
於玉晶光電股份有限公司 總經理室(地址:428台中市大雅區中
部科學園區科雅東路一號)受理股東提案。 |