本資料由　 (上市公司) 3416 融程電　公司提供

序號	3	發言日期	110/02/25	發言時間	18:35:31
發言人	潘芳昇	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	02-85110288EX620
主旨	融程電訊股份有限公司召開一一○年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/25
說明	1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○九年度營業報告 (二)一○九年度監察人查核報告 (三)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告 (四)募集發行「國內第二次無擔保轉換公司債」報告 五）修訂「道德行為準則」報告 六）修訂「企業社會責任實務守則」報告 七）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告 5.召集事由二、承認事項: (一)一○九年度營業報告書暨財務報表案 (二)一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)資本公積發放現金案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項:無

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