本資料由　 (上市公司) 3419 譁裕　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/17	發言時間	17:30:20
發言人	曹付宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5714225#1103
主旨	公告本公司一○三年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/17
說明	1.股東常會日期:103/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○二年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)通過全面改選第十三屆董事、監察人案 (共六席董事、三席獨立董事、三席監察人)。 當選名單如下： 董事：林祺生先生、鄒宓富先生、黃清河先生、孫承本先生、黃坤章先生、呂德茂先生 獨立董事：林育德先生、黃義宏先生、陳榮華先生 監察人：莊明原先生、劉恒逸先生、李洪茂先生 (7)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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