本資料由　 (上市公司) 3419 譁裕　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/28	發言時間	17:34:27
發言人	曹付宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5714225#1103
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓(旭家經貿園區2F會議廳) 4.召集事由: 一、討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 二、報告事項 (1)104年度營業報告書。 (2)104年度監察人查核報告書。 (3)104年度對大陸子公司投資情形。 (4)104年度背書保證作業情形。 (5)104年度資金貸與作業情形。 (6)104年度買回庫藏股執行情形。 三、承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:無。

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