本資料由　 (上市公司) 3419 譁裕　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/22	發言時間	18:14:42
發言人	曹付宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5714225#1103
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.股東常會日期:106/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一Ｏ五年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 本次無章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選九席董事(含獨立董事三席)、三席監察人。 第十四屆董事(含獨立董事三席)、三席監察人當選名單： 董事：林祺生 董事：陳世忠 董事：鄒宓富 董事：孫承本 董事：黃坤章 董事：全方位資產管理有限公司 獨立董事：林育德 獨立董事：黃義宏 獨立董事：陳榮華 監察人：劉恒逸 監察人：莊明原 監察人：呂德茂 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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