| 本資料由 (上市公司) 3432 台端 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 108/03/15 | 發言時間 | 15:26:12 | 發言人 | 劉美惠 | 發言人職稱 | 資材部協理 | 發言人電話 | 32349988 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/03/15 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業狀況報告2.監察人審查107年度決算表冊報告 3.107年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派案4.本公司間接投資大陸之執行情形 5.本公司背書保證情形 5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表案2.107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.修訂「取得或處分資產處理 程序」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.其他應敘明事項: 訂定受理股東提案權期間為108/03/31~108/04/09止，受理處所為 本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |