1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:1.108年度營業狀況報告2.監察人審查108年度決算表冊報告
3.108年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派案4.本公司間接投資大陸之執行情形5.本
公司背書保證情形6.修訂「公司治理實務守則」部分條文案7.修訂「誠信經營守則」
部分條文案
5.召集事由二、承認事項:1.108年度營業報告書及財務報表案2.108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.修訂「公司章程」部份條文案
3.修訂「背書保證作業程序」部份條文案4.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
訂定受理股東提案權期間為109/04/10~109/04/20止，受理處所為
本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓) |