1.董事會決議日期:113/04/03
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)間接投資大陸之執行情形報告。
(4)背書保證情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(6)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
(7)待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。
(8)私募普通股執行情形報告。
(9)112年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)提前改選全體董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自113年4月20日起至113年4月29日下午4時止
受理股東提案申請。受理處所：台端興業股份有限公司管理部
（地址：新北市中和區中正路880號13樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日至
113年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。 |