1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司103年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司103年度決算表冊報告。
(3)修訂「企業社會責任守則」報告。
(4)修訂「道德行為準則」報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項
(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司103年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/26
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於104年4月21日起至104年4月30日止於本公司
所在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，內容如下：
(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提案
之股東務請於民國104年4月30日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(3)提案受理期間：104年4月21日起至104年4月30日止(現場或郵件均需於受理期間
內送達者為限)。
(4)受理處所地址：榮創能源科技股份有限公司財務總處〈地址：新竹縣湖口鄉新竹
工業區工業五路13號〉。 |