1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董事酬勞發派報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於106年4月14日起至106年4月24日止於本公
司所在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，內容如下：
(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東
所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東
務請於民國106年4月24日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
。
(3)提案受理期間：106年4月14日起至106年4月24日止
(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。
(4)受理處所地址：榮創能源科技股份有限公司財務總處
(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號)。
二、修正原公告提案受理日期。 |