本資料由　 (上市公司) 3443 創意　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/21	發言時間	14:10:50
發言人	廖俊杰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5646600
主旨	本公司115年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/05/21
說明	1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 核准配發現金股利總額新台幣2,680,238,220元。 3.重要決議事項二、章程修訂:115年股東常會並未修訂章程。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度財務報表 及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第11屆董事9人(含獨立董事5人)。當選名單如下: 董事 台灣積體電路製造股份有限公司代表人：張麗絲 台灣積體電路製造股份有限公司代表人：戴尚義 台灣積體電路製造股份有限公司代表人：黃仁昭 台灣積體電路製造股份有限公司代表人：魯立忠 獨立董事 金聯舫 丁予康 黃翠慧 陳厚銘 陳肇鴻 6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過解除新任董事競業禁止限制。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

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