本資料由　 (上市公司) 3447 展達　公司提供

序號	3	發言日期	115/03/03	發言時間	17:42:26
發言人	李培然	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-66260168
主旨	展達董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/03
說明	1.董事會決議日期：115/03/03 2.股東會召開日期：115/05/21 3.股東會召開地點：新北市三重區光復路二段69號會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (2)：修訂「董事選舉辦法」討論案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/23 10.停止過戶截止日期：115/05/21 11.其他應敘明事項：欲辦理提案之股東務請於115年3月9日至115年3月19日下午五時前將書面資料 以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：展達通訊股份有限公司股務室 (地址：新北市三重區光復路二段69號22樓)。

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