本資料由　 (上市公司) 3450 聯鈞　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/28	發言時間	21:46:38
發言人	梁聰明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8245-6186
主旨	董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。 4.召集事由: 一.報告事項： (一)一０一年度營業報告。 (二)監察人審查一０一年度決算表冊報告。 (三)修訂「董事會議事規範」。 (四)其他報告事項 二.承認事項： (一)承認一０一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一０一年度盈餘分配案。 三.討論事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂「背書保證作業程序」案。 四.選舉事項：改選本公司董事、獨立董事及監察人案。 五.其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。 六.臨時動議：無。 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:：無。

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