本資料由　 (上市公司) 3450 聯鈞　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/17	發言時間	19:27:28
發言人	梁聰明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8245-6186
主旨	董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。 4.召集事由: 一.報告事項： (一)一０三年度合併營業報告。 (二)監察人審查一０三年度決算表冊報告。 (三)「道德行為準則」修訂報告。 (四)「誠信經營守則」修訂報告。 (五)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 (六)其他報告事項 二.承認事項： (一)承認一０三年度合併營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。 (二)承認一０三年度盈餘分配案。 三.討論事項： (一)一０三年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「股東會議事規則」案。 (四)修訂「董事及監察人選任程序」案。 四.選舉事項：無。 五.其他議案：無。 六.臨時動議：無。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:：無。

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