本資料由　 (上市公司) 3450 聯鈞　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/06	發言時間	17:24:27
發言人	梁聰明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8245-6186
主旨	本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/06
說明	1.股東常會日期:105/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一０四年度盈餘分配案： 股東現金股利每股6.5元及股票股利每股2.0元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一０四年度合併營業報告、 合併財務報告暨個體財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第七屆董事及獨立董事案。 新任董事：鄭祝良、黃文駿、黃文興、梁聰明、陳泰君。 新任獨立董事：歐晉仁、楊君琦、楊吉裕、葉均蔚。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過一０四年度盈餘轉增資發行新股案: 自可分配盈餘提撥股票股利計新台幣183,941,140元， 轉增資發行新股18,394,114股，每股面額新台幣10元。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (七)通過解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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