本資料由　 (上市公司) 3450 聯鈞　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/14	發言時間	14:49:09
發言人	梁聰明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8245-6186
主旨	本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案： 股東現金股利每股6.5元及股票股利每股2.0元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度合併營業報告、 合併財務報告暨個體財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過105年度盈餘轉增資發行新股案: 自可分配盈餘提撥股票股利計新台幣220,729,370元， 轉增資發行新股22,072,937股，每股面額新台幣10元。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

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