本資料由　 (上市公司) 3450 聯鈞　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	17:40:57
發言人	梁聰明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8245-6186
主旨	補充公告董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1 (正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (二)107年度合併營業報告。 (三)審計委員會審查107年度決算報告。 (四)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認107年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。 (二)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:(本次新增) (一)修訂本公司『公司章程』案。 (二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (三)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (四)修訂本公司『背書保證作業程序』案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)董事及獨立董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: (一)解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項:無。

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