1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓
(台北新板希爾頓酒店)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(二)110年度合併營業報告。
(三)審計委員會審查110年度決算報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認110年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。
(二)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
其他討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自111年4月22日至
111年5月3日17時止受理股東提案及董事、獨立董事候選人提名，
受理處所：新北市中和區橋安街35號10樓；電子郵件信箱：
elaser@elaser.com.tw
(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自111年5月28日
至111年6月26日止。 |