| 本資料由 (上市公司) 3450 聯鈞 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/29 | 發言時間 | 15:19:03 | 發言人 | 梁聰明 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)8245-6186 |
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| 主旨 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/29 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認110年度盈餘分配案：股東現金股利每股1.8元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選第九屆董事及獨立董事案: 新任董事：鄭祝良、黃文興、陳泰君、梁聰明。 新任獨立董事：楊吉裕、歐晉德、陳漢杰。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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