1.董事會決議日期:102/05/09
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:
苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務
中心大禮堂)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司民國101年度營業報告。
(2)監察人審查民國101年度決算表冊報告。
(3)本公司採用國際財務報告準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情
形及特別盈餘公積提列數額報告。
(4)其他報告事項。
2.承認事項：
(1)承認本公司民國101年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國101年度虧損撥補案。
3.討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案(新增)
(3)修訂本公司背書保證作業程序案。(新增)
(4)擬辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或
依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。(新增)
(5)全面改選董事監察人。
(6)解除本公司董事競業禁止之限制。
(7)其他議案。
4.臨時動議。
5.散會。
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得以電子方式行使表決權，使用期間為：
自102年5月20日至102年6月16日止，請逕登入集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。
(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702-3999)。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)，
電話：037-586000，並副知證基會。 |