1.董事會決議日期:105/05/12
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:
苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4.召集事由:
(一)討論事項
1.修訂本公司章程案
(二)報告事項
1.本公司民國104年度營業報告
2.監察人查核報告
3.民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告
4.本公司與奇晶光電股份有限公司簡易合併案執行情形報告
(三)承認事項
1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表
2.承認本公司民國104年度盈餘分派案
(四)討論事項暨選舉事項
1.擬辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑
證案。(新增)
2.擬辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案。(新增)
3.修訂本公司股東會議事規則案
4.修訂本公司董事及監察人選任辦法案
5.修訂本公司取得或處分資產處理程序案
6.修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
7.修訂本公司資金貸與他人作業程序案
8.修訂本公司背書保證作業程序案
9.全面改選本公司董事案
10.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得以電子方式行使表決權，使用期間為：
自105年05月25日至105年06月21日止，請逕登入集中保管結算所股份有限公司「
股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。
(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2371-1658)。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規
定將相關資料送達本公司(地址：350苗栗縣竹南鎮科學路160號)，電話：
037-586000，並副知證基會。 |