1.董事會決議日期:107/05/07
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓
(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國106年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國106年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國106年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)擬辦理國內現金增資發行普通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託
憑證案。(新增)
(3)擬辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:自107年05月19日至107年06月17日止，請逕登入集中保管結
算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票
(網址www.stockvote.com.tw)。 |