| 本資料由 (上市公司) 3494 誠研 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/03/25 | 發言時間 | 17:38:42 | 發言人 | 郭逢春 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)2912-6268#1226 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 (台北矽谷國際會議中心2C廳) 4.召集事由: (一) 報告事項： 1.一百零二年度營業報告書。 2.一百零二年度監察人查核報告書。 3.一百零二年現金增資健全營運計畫執行情形報告。 (二) 承認事項 1.一百零二年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零二年度虧損撥補案。 (三) 討論及選舉事項： 1.「公司章程」修正案。 2.「取得或處分資產處理程序」修正案。 3.第五屆董事補選案 4.解除新任董事競業禁止案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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