本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/02	發言時間	17:46:26
發言人	馮竹健	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	公告本公司108年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 「台北矽谷國際會議中心2D廳」。 4.召集事由一、報告事項: (1) 107年度營業報告案。 (2) 107年度監察人查核報告書。 (3) 本公司107年度認列資產減損情形。 (4) 擬修訂本公司「董事會議事辦法」。 (5) 擬訂定本公司「誠信經營守則」。 5.召集事由二、承認事項: (1) 107年度營業報告書及合併財務報告案。 (2) 107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項:無。

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