| 本資料由 (上市公司) 3494 誠研 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/25 | 發言時間 | 12:30:53 | 發言人 | 馮竹健 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2912-6268 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東會常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂「資金貸與他人管理作業程序」案。 (3)通過修訂「背書保證管理作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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