本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/25	發言時間	17:52:44
發言人	邱垂健	發言人職稱	研發處副總經理	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 「台北矽谷國際會議中心2C廳」 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。 (2)110年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。 (4)本公司110年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效說明報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及合併財務報告案。 (2)110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無

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