本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/19	發言時間	16:03:56
發言人	邱垂健	發言人職稱	研發處副總經理	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	公告本公司112年股東會常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/19
說明	1.股東常會日期:112/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過調整110年股東常會通過之辦理私募普通股補追認案。 (2)通過本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過辦理向關係人「光風投資有限公司」及「國錢租賃有限公司」取得重要子公司 「謙華科技股份有限公司」之普通股案。(此案以臨時動議提請決議通過) 7.其他應敘明事項:無

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