本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	6	發言日期	113/03/14	發言時間	19:17:58
發言人	邱垂健	發言人職稱	研發處副總經理	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	更正公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號 「台北矽谷國際會議中心1樓1A會議室」 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)112年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司112年辦理私募執行情形報告。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及合併財務報告案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:無。

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