| 本資料由 (上市公司) 3494 誠研 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/03/06 | 發言時間 | 14:57:26 | 發言人 | 邱垂健 | 發言人職稱 | 研發處副總經理 | 發言人電話 | (02)2912-6268 |
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| 主旨 | 代重要子公司謙華科技股份有限公司公告 董事會決議召開114年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/06 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-2號7樓 4.召集事由一、報告事項: (一)一一三年度營業報告書 (二)一一三年度監察人查核報告書 (三)本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認一一三年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一一三年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: 補選本公司董事兩席 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:114/04/24 11.停止過戶截止日期:114/05/23 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |