本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/28	發言時間	16:14:34
發言人	邱垂健	發言人職稱	研發處副總經理	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/28
說明	1.董事會決議日期:114/03/28 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號 台北矽谷國際會議中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書 (2)113年度審計委員會查核報告書 (3)本公司113年辦理私募普通股執行情形報告 (4)本公司113年減資彌補虧損之健全營運計畫辦理情形 及執行成效說明 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及合併財務報告案 (2)113年度虧損撥補案 (3)補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股追認案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席(新增) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項:無

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