| 本資料由 (上市公司) 3501 維熹 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/25 | 發言時間 | 14:29:26 | 發言人 | 游嘉德 | 發言人職稱 | 會計協理 | 發言人電話 | 27911119-235 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓 4.召集事由一、報告事項: 1.一百零七年度營業報告。 2.監察人查核一百零七年度決算表冊報告。 3.一百零七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認一百零七年度營業報告書及財務報表。 2.承認一百零七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修正「公司章程」案。 2.討論修正「取得或處分資產處程序」案。 3.討論修正「資金貸與他人作業程序」案。 4.討論修正「背書保證施行辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |