本資料由　 (上市公司) 3501 維熹　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/24	發言時間	15:52:29
發言人	游嘉德	發言人職稱	會計協理	發言人電話	27911119-235
主旨	本公司109年度股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/24
說明	1.股東常會日期:109/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。 每股分配現金股利3元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第7屆董事案: 當選名單如下： 董事： 彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄 正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌 正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳 正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋 獨立董事： 李效文 廖福隆 曾振賢 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修正「背書保證施行辦法」案。 (5)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.