本資料由　 (上市公司) 3501 維熹　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/15	發言時間	17:05:07
發言人	游嘉德	發言人職稱	會計協理	發言人電話	27911119-235
主旨	本公司112年度股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/15
說明	1.股東常會日期:112/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 每股分配現金股利4元 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第8屆董事案: 當選名單如下： 董事： 彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄 正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌 正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳 正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋 正崴精密工業(股)公司代表人：郭守富 獨立董事： 李效文 廖福隆 曾振賢 周隆川 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「股東會議事規則」案。 (2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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