1.董事會決議日期:107/03/05
2.股東會召開日期:107/06/01
3.股東會召開地點:天母沃田旅店502會議室(台北市士林區中山北路七段127號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。
(3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○六年度決算表冊承認案。
(2)本公司一○六年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司法定盈餘公積配發現金案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/03
11.停止過戶截止日期:107/06/01
12.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理持股1%以上股東提案及提
名董事七席(含獨立董事三席)候選人名單，受理提案及提名期間為107年3月31日
起至107年4月9日止，受理提案及提名處所為本公司(地址：台北市北投區中央南
路二段37號2樓)。 |