本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	3	發言日期	112/06/14	發言時間	14:40:35
發言人	陳健宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	代子公司東擎科技股份有限公司公告 112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/14
說明	1.股東常會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司一一一年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司一一一年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事、監察人案。 當選名單: 董事 (1)華擎科技股份有限公司代表人:李俊瑩 (2)華擎科技股份有限公司代表人:周建新 (3)華擎科技股份有限公司代表人:陳宇光 (4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉 (5)華擎科技股份有限公司代表人:曾瑛俊 監察人 (1)陳健宏 (2)李蕙如 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過本公司「董事與監察人選任辦法」修訂案。 (4)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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