1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度決算表冊承認案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司發行113年限制員工權利新股案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/04/15
11.停止過戶截止日期:113/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，
受理提案期間:113/04/08-113/04/17。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式。
受理提案處所:永擎電子股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號4樓)。 |