本資料由　 (上市公司) 3515 華擎　公司提供

序號	4	發言日期	113/05/30	發言時間	16:15:45
發言人	陳健宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2896-5588
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項-更正獨董名字
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/29
說明	1.股東常會日期:113/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一二年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案。 當選名單: 董事:童旭田、華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢、 華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志、華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫 獨立董事:歐陽明、譚旦旭、蘇(豊色)雪 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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